СБУ повідомила про підозру бізнесмену з найближчого оточення Коломойського

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру Михайлу Кіперману – колишньому члену наглядової ради "Укртатнафти" та одному з найближчих бізнес-партнерів Ігоря Коломойського.

Як повідомляє пресцентр СБУ, наразі Кіперман переховується від правосуддя за кордоном, буде вирішуватися питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

За даними слідства, з ініціативи Кіпермана з рахунків "Укртатнафти" було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті.

"Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення РФ, ймовірно із розрахунком, що зловмисникам не доведеться відповідати за скоєну крадіжку", – зазначається у повідомленні.

Схема полягала у тому, що 24 лютого 2022 року "Укртатнафта" перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які мала сплатити іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн нафти, яка вже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.

"Для реалізації оборудки колишній топменеджмент "Укртатнафти" створив "договір-клон", в якому змінив реквізити отримувача платежу. Таким чином, організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти", – пояснили В СБУ.

На підставі зібраних доказів колишньому члену наглядової ради "Укртатнафти" та фактичному власнику компанії-нерезидента Михайлу Кіперману, на яку виведено майже 600 млн грн, складено підозру за трьома статтями ККУ:

• ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

• ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

• ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

"Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути винних до відповідальності", – додали в СБУ.

Як повідомлялося, раніше правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишніми власниками і топменеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти". 1 лютого СБУ провела обшук у олігарха Ігоря Коломойського.

Було повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ "Укртатнафта", який наразі перебуває під вартою.

Пізніше ексвиконувачу обов’язків першого заступника голови правління ПАТ "Укртатнафта" повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на понад 687 млн грн.