НАБУ повідомило про підозри ще 10 учасникам схеми привласнення коштів "Укргазбанку"

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної колишнім головою правління державного "Укргазбанку" Кирилом Шевченком, яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

За версією слідства, ці особи нібито були "агентами" банку і залучали до нього великих клієнтів, відтак з ними працівники банку укладали договори для отримання від банку "винагороди".

"З’ясувалося, що більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у наведеній схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність", – наголошується у повідомленні.

Дії дев’ятьох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а ще однієї підозрюваної — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

САП уточнює, що п’ятеро з цих осіб перебувають за кордоном, тому про підозру їм повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

У підсумку загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління "Укргазбанку", колишній голова Нацбанку України Кирило Шевченко.

За даними слідства, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання грошових коштів. Впродовж 2014 - 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

Як повідомлялося, на початку грудня минулого року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього голови правління НБУ Кирила Шевченка у вигляді тримання під вартою. Це рішення відкриває шлях для внесення Шевченка,який знаходиться у Австрії, до бази Інтерполу, без чого неможливо провести його екстрадицію.

Нагадаємо, 6 жовтня минулого року НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, повідомлення про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям, і виїхав за кордон нібито на лікування.

Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".