НАБУ повідомило про підозру організатору схеми розкрадання майна в АРМА

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) здобули докази того, що викрита цьогоріч розтрата майна, переданого АРМА, була здійснена організованою злочинною групою (ОЗГ) у складі чотирьох осіб.

Як повідомляє НАБУ, 29 грудня її організатору, власнику низки юридичних компаній, повідомили про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

У НАБУ не уточнюють прізвища підозрюваного, зазначаючи, що його місце знаходження невідоме.

Крім нього, про підозру повідомили ще одному учаснику організованої ним групи – генеральному директору ДП "СЕТАМ" (обіймав посаду у період травень 2016 - лютий 2020 року), наразі – посадовець Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України. Виходячи із наведених дат, йдеться про ексдиректора "СЕТАМ" Віктора Вишньова. Він також є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні НАБУ і САП.

Ще двом учасникам ОЗГ – голові АРМА у 2016-2019 роках Антону Янчуку та начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА у 2018-2020 роках – повідомили про підозру у махінаціях з арештованим майном АРМА раніше.

Також 29 грудня про підозру повідомили директору приватної компанії, підконтрольній організатору ОЗГ (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України).

"Таким чином, загальна кількість встановлених учасників як самої ОЗГ, так і залучених до вчинення певних злочинів ОЗГ (див. схему), становить 11 осіб. Із них п’ятьом повідомили про підозру в липні 2022 року, ще трьом – у жовтні", – зазначаться у повідомленні.

За даними слідства, організатор ОЗГ упродовж 2017-2018 років запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему з реалізації арештованого майна.

"Як людина, яка впродовж кількох років мала опосередкований вплив на формування та реалізацію державної правової політики Міністерства юстиції, саму АРМУ, ДП "Сетам", організатор був добре обізнаний зі специфікою цього напрямку діяльності Агентства", – стверджують у НАБУ.

Детективи вважають, що організатор схеми розробив план, який передбачав установлення контролю за всіма етапами: від моменту передачі речових доказів АРМА до їхнього продажу по заниженій вартості на підконтрольному торгівельному майданчику підконтрольним компаніям.

Своєю чергою голова АРМА пристав на пропозицію організатора ОЗГ. Із-поміж іншого, він забезпечив ухвалення необхідної нормативної бази, яка дозволила створити видимість законності маніпуляціям із арештованим майном в інтересах ОЗГ.

"Одним із них став конкурс із відбору торгівельного майданчика, за умовами якого перемогу в ньому могла здобути лише одна структура – ДП "СЕТАМ", генерального директора якого організатор також залучив до складу ОЗГ. Той міг забезпечити проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів по заниженим цінам, у яких створити умови для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб", – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою директор приватної компанії надавав правову допомогу та забезпечував участь у торгах ДП "Сетам" підконтрольних ОЗГ приватних товариств для створення видимості конкуренції.

У підсумку учасники ОЗГ у складі чотирьох осіб, разом із ще сімома встановленими учасниками схеми впродовж 2019 року щонайменше чотири рази успішно реалізували корупційну схему з продажу арештованого майна за заниженою вартістю, зокрема, йдеться про:

• продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбаних свого часу для будівництва торговельних центрів мережі "Ашан", – реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;

• продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;

• продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;

• продаж зерна, крупи та олійних культур – учетверо дешевше за ринкову вартість.

За попередніми оцінками, завдана шкода в цих чотирьох епізодах становила 426 млн грн. Однак експертиза уточнила її розмір і наразі вона становить 485 млн грн.